how to build your own website

Годовое собрание

19.05.2022

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ВАРЯГ"

Публичное акционерное общество «Варяг» (ПАО «Варяг»), зарегистрированное по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 94а, сообщает о том, что

19 мая 2022 года

состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Варяг» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 г. (последний день приема бюллетеней – 18 мая 2022 г.).

Заполненные бюллетени для голосования направляются акционерами по адресу: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Варяг» по состоянию на 24 апреля 2022 года.

Повестка дня Собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета ПАО «Варяг»
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Варяг»
    по результатам финансового 2021 года
  3. Распределение прибыли ПАО «Варяг» по результатам
    финансового 2021 года
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
  5. Избрание членов Совета директоров Общества
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
  7. Утверждение аудитора Общества
  8. Об изменении наименования Общества
  9. Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», можно ознакомиться с 29.04.2022 г. на сайте ПАО «Варяг» в сети «Интернет» (https://varyag.ru) и по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а (в помещении отдела кадров ПАО «Варяг»).

Телефон для справок: 8(423) 232-77-20.

Совет директоров ПАО «Варяг»



ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВАРЯГ»
19 мая 2022 года

  1. Годовой отчет ПАО Варяг за 2021 год
  2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Варяг" за 2021 год
  3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варяг» за 2021 год
  4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варяг» за 2021 год
  5. Заключение внутреннего аудита Общества за 2021 год
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Варяг", Ревизионную комиссию ПАО «Варяг» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их выдвижение в избранный орган
  7. Рекомендации Совета директоров ПАО «Варяг» по размеру дивидендов и порядку их выплаты
  8. Проект Устава ПАО «Варяг» в новой редакции
  9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»
  10. Текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Варяг»
    19 мая 2022 года