how to build your own website

Годовое собрание

14.05.2021


СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ВАРЯГ"

Публичное акционерное общество «Варяг» (ПАО «Варяг»), зарегистрированное по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 94а, сообщает о том, что

14 мая 2021 года

состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Варяг» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 г. (последний день приема бюллетеней – 13 мая 2021 г.).

Заполненные бюллетени для голосования направляются акционерами по адресу: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Варяг» по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Повестка дня Собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета ПАО «Варяг»
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Варяг»
  3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Варяг» по результатам финансового 2020 года
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
  5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Варяг»
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»
  7. Утверждение аудитора ПАО «Варяг»
  8. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции
  9. Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», можно ознакомиться с 24.04.2021 г. на сайте ПАО «Варяг» в сети «Интернет» (http://varyag.ru) и по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а (в помещении отдела кадров ПАО «Варяг»).

Телефон для справок: 8(423) 232-77-20.

Совет директоров ПАО «Варяг»



ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВАРЯГ»
14 мая 2021 года

  1. Годовой отчет ПАО Варяг за 2020 год
  2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Варяг за 2020 год
  3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варяг» за 2020 год
  4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варяг» за 2020 год
  5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Варяг", Ревизионную комиссию ПАО «Варяг» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на их выдвижение в избранный орган
  6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Варяг» по размеру дивидендов и порядку их выплаты
  7. Проект положения о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции
  8. Проект Устава ПАО «Варяг» в новой редакции
  9. Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг»
  10. Текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Варяг»
    14 мая 2021 года